AsosecEventosSIPLAFTBARRANQUILLA: Jornada de Socialización SARLAFT 2.011 marzo, 202418 marzo, 20241.01K views
ColombiaEmpresasSeguridad PrivadaSIPLAFTModificación a los lineamientos del SARLAFT 2.027 febrero, 202427 febrero, 20241.39K views
SARLAFT 2.0: Nuevos lineamientos en los servicios de vigilancia y seguridad privada16 febrero, 202427 febrero, 20241.26K views
El índice de percepción de la corrupción 2022 revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento31 enero, 202331 enero, 20231.27K views
SIPLAFTDelincuencia Organizada y Técnicas de Investigación del Lavado de Activos28 enero, 202328 enero, 20231.3K views
Rol que juega Colombia en el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva31 diciembre, 202231 diciembre, 20221.88K views
Primer programa de transparencia y ética empresarial – PTEE a partir de la ley 2195 de 2022. Sector Salud21 octubre, 202223 enero, 20232.89K views
Ética, cómo generar el cambio hacia mayor transparecia24 septiembre, 202124 septiembre, 2021798 views
Importancia de una guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (La/Ft) en el sector de la vigilancia y seguridad privada18 septiembre, 202118 septiembre, 20211.18K views
SIPLAFTGuía señales de alerta contra el lavado de activos, financiación del terrorrismo y financiamiento de la proliferacion de armas de destrucción masivas3 septiembre, 20213 septiembre, 20211.61K views
¿Es eficaz el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en mi empresa?24 agosto, 202124 agosto, 20211.25K views
Señales de alerta contra el lavado de activos y financiación del terrorismo8 mayo, 20218 mayo, 20211.74K views
El compliance en la seguridad, reto para los líderes de la seguridad20 abril, 20218 mayo, 20211.23K views
SIPLAFTLa importancia de la auditoría de cumplimiento para requisitos obligatorios y de adopción voluntaria16 abril, 202116 abril, 20211.27K views
Tipologías de lavado activos y financiación del terrorismo sector transporte automotor de carga terrestre. Parte 23 abril, 20213 abril, 20211.12K views
Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo sector transporte automotor de carga terrestre. Parte 127 marzo, 202127 marzo, 20211.33K views
Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia27 marzo, 202127 marzo, 20211.79K views
Lucha contra la corrupción, la comisión nacional de moralización13 diciembre, 202013 diciembre, 20204.13K views
SIPLAFTCARTILLA CURSO PRÁCTICO VIRTUAL PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR REAL3 marzo, 2018868 views8681 - CARTILLA CURSO PRÁCTICO VIRTUAL PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR REAL Material importante en la contextualización en la...
SIPLAFTMAPA Y FACTORES DE RIESGO ELECTORALES 2018.3 marzo, 2018944 views9442 MAPA Y FACTORES DE RIESGO ELECTORALES 2018. Se encontrarán 41 mapas con diferentes tipos de riesgo que servirá plenamente,...
SIPLAFTFECHA CONMEMORATIVAS GRUPOS TERRORISTAS.3 marzo, 2018975 views9753 FECHA CONMEMORATIVAS GRUPOS TERRORISTAS. Contiene las fechas conmemorativas de los grupos terroristas durante este año en Colombia, dicha información...
SIPLAFTMAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN.3 marzo, 2018976 views9764 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN. Guía metodológica, impuesta por la SuperVigilancia, con el fin de unificar criterios de supervisión y...
SIPLAFTTIPOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS RELACIONADAS CON CONTRABANDO3 marzo, 20181.29K views1.29K5. TIPOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS RELACIONADAS CON CONTRABANDO. Documento emitido por Mincomercio, DIAN UIAF, donde se hace un análisis...
