Ética, cómo generar el cambio hacia mayor transparecia
La transparencia a nivel global viene en aumento, aunque no necesariamente de forma pareja. Sobre la base de las entrevistas...
SIPLAFT
Importancia de una guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (La/Ft) en el sector de la vigilancia y seguridad privada
Modelo de Gestión del Riesgo deLA/FT para el Sector de laVigilancia y la Seguridad Privada ¿Es necesario proteger los servicios...
Guía señales de alerta contra el lavado de activos, financiación del terrorrismo y financiamiento de la proliferacion de armas de destrucción masivas
Este sábado, mientras llegábamos al final de nuestro curso de Sistema Integrado de Prevención Lavado de Activos y Financiación del...
¿Es eficaz el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en mi empresa?
Al realizar esta nota, me remonte a enero de 2018, estaba en las instalaciones de la Superintendencia de Vigilancia y...
Gafi acaba de publicar la nueva lista de paises en lista Gris
Las jurisdicciones bajo mayor supervisión están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para...
Señales de alerta contra el lavado de activos y financiación del terrorismo
La semana anterior que termino el plazo de la entrega a la Supervigilancia por parte de los obligados del mapa...