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Prevención del consumo de sustancias psicoactivas

noviembre 8th, 2019 | by Asosec

Más mente, más prevención es un sitio de consulta para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias cuenten con una

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Actuaización de la lista de productos que requieren vistos buenos para la presentación de solicitudes de registro y de licencias de importación

noviembre 8th, 2019 | by Asosec

La Circular Externa 50 de 2012 de Mincomercio Exterior ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PRODUCTOS QUE REQUIEREN VISTOS BUENOS PARA

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Tipologia 15. Laft Importación, venta o alquiler de máquinas tragamonedas y mesas de juego para lavar activos o financiar terrorismo

octubre 25th, 2019 | by Asosec

Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Diversas actividades ilícitas, no se identifica una en particular. Descripción: El enfoque

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Tipología 14 Laft. Utilización de concesiones de juegos de suerte y azar para lavar activos y/o financiar terrorismo

octubre 18th, 2019 | by Asosec

Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Contrabando • Defraudación fiscal Descripción: La variedad, frecuencia y volumen de transacciones

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Tipoligía 12 Laft. Lavado de activos en juegos de suerte y azar a través de nuevos medios de pago

octubre 15th, 2019 | by Asosec

Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Tráfico de drogas. Descripción: En los últimos años la industria del juego

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Tipología 13 Laft. Pago de premios con recursos provenientes de Operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

octubre 9th, 2019 | by Asosec

Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Financiamiento al Terrorismo • Crimen organizado Descripción: Durante años, las organizaciones ilegales