Lucha contra la corrupción, la comisión nacional de moralización
Para hablar de la Comisión Nacional para la Moralización es necesario hablar de corrupción como uno de sus factores, y...
SIPLAFT
¿Somos personas corruptas o son solo actos corruptos?
El 9 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad...
Metología de supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR) del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
I. Concepto de Enfoque Basado en Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) Enfoque Basado en Riesgos...
Implementación de un enfoque basado en riesgo para fortalecer la integridad e incorporar el control interno al sistema de gobernanza pública de Colombiano
Un marco sólido de control interno es la piedra angular de una organización en la lucha contra la corrupción, y...
Tipologías que derivan en actos de corrupción
La tipología es un estudio que analiza fenómenos, sectores, tendencias o modalidades por las cuales se realizan actos de corrupción,...
Lavado de activos basado en el comercio
Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del...