SIPLAFT

TIPOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS RELACIONADAS CON CONTRABANDO

5. TIPOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS

RELACIONADAS CON CONTRABANDO.

Documento emitido por Mincomercio, DIAN UIAF, donde se hace un análisis del contrabando y su relación con el LA/FT en sus tipologías para ser tenidas en cuenta de acuerdo a los lineamientos de la circular 465 de la SuperVigilancia, referente a las garantías de no estar incursos de la utilización y beneficios de la actividad del contrabando y sus derivados.

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