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¿DÓNDE TIENEN LUGAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO?

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren,  en  cualquier  país  del  mundo,  especialmente  en  aquéllos  con  sistemas financieros  complejos.  Los  países  que  tienen  infraestructuras  ALD  y  LFT  poco rigurosas,  ineficaces  o  corruptas  también  son  blancos  apropiados  para  tales actividades. Ningún país está exento. Dado que se puede abusar de las operaciones internacionales complejas para facilitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,  las  distintas  etapas  de  estas  actividades  tienen  lugar  dentro  de  una multitud de países diferentes. Por ejemplo, las...
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Corte declara ajustados a la Constitución apartes del Código de Policía que se refieren al uso de cámaras de vigilancia e hizo precisiones sobre el manejo y tratamiento de información captada y almacenada en sistemas de video o medios tecnológicos

➢ ¿QUE SE DEMANDO? El alto tribunal estudio una demanda contra apartados de los artículos 32, 95, 139, 146 y la totalidad del 237 del Código de Policía (Ley 1806 del 2016), que refieren sobre la privacidad y regulan aspectos como los datos recolectados por las cámaras de vigilancia. La demanda, radicada por la organización DEJUSTICIA, considera que esas normas implicaban o propiciaban a un monitoreo indiscriminado y le daban al    Estado    “un    conjunto    de    herramientas    que    le    permitían    recolectar indiscriminadamente   grandes   cantidades   de   información   sin   las   garantías constitucionales  suficientes”. ...
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