AsosecEventosSIPLAFTBARRANQUILLA: Jornada de Socialización SARLAFT 2.011 marzo, 202418 marzo, 2024986 views
ColombiaEmpresasSeguridad PrivadaSIPLAFTModificación a los lineamientos del SARLAFT 2.027 febrero, 202427 febrero, 20241.32K views
SARLAFT 2.0: Nuevos lineamientos en los servicios de vigilancia y seguridad privada16 febrero, 202427 febrero, 20241.22K views
El índice de percepción de la corrupción 2022 revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento31 enero, 202331 enero, 20231.26K views
SIPLAFTDelincuencia Organizada y Técnicas de Investigación del Lavado de Activos28 enero, 202328 enero, 20231.29K views
Rol que juega Colombia en el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva31 diciembre, 202231 diciembre, 20221.83K views
Primer programa de transparencia y ética empresarial – PTEE a partir de la ley 2195 de 2022. Sector Salud21 octubre, 202223 enero, 20232.86K views
Ética, cómo generar el cambio hacia mayor transparecia24 septiembre, 202124 septiembre, 2021784 views
Importancia de una guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (La/Ft) en el sector de la vigilancia y seguridad privada18 septiembre, 202118 septiembre, 20211.17K views
SIPLAFTGuía señales de alerta contra el lavado de activos, financiación del terrorrismo y financiamiento de la proliferacion de armas de destrucción masivas3 septiembre, 20213 septiembre, 20211.57K views
¿Es eficaz el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en mi empresa?24 agosto, 202124 agosto, 20211.23K views
Señales de alerta contra el lavado de activos y financiación del terrorismo8 mayo, 20218 mayo, 20211.65K views
El compliance en la seguridad, reto para los líderes de la seguridad20 abril, 20218 mayo, 20211.22K views
SIPLAFTLa importancia de la auditoría de cumplimiento para requisitos obligatorios y de adopción voluntaria16 abril, 202116 abril, 20211.24K views
Tipologías de lavado activos y financiación del terrorismo sector transporte automotor de carga terrestre. Parte 23 abril, 20213 abril, 20211.11K views
Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo sector transporte automotor de carga terrestre. Parte 127 marzo, 202127 marzo, 20211.3K views
Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia27 marzo, 202127 marzo, 20211.76K views
Lucha contra la corrupción, la comisión nacional de moralización13 diciembre, 202013 diciembre, 20204.06K views
SIPLAFT¿Somos personas corruptas o son solo actos corruptos?9 diciembre, 202011 diciembre, 20201.13K views1.13KEl 9 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad...
SIPLAFTMetología de supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR) del lavado de activos y financiamiento del terrorismo2 diciembre, 20204 diciembre, 20201.87K views1.87KI. Concepto de Enfoque Basado en Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) Enfoque Basado en Riesgos...
SIPLAFTImplementación de un enfoque basado en riesgo para fortalecer la integridad e incorporar el control interno al sistema de gobernanza pública de Colombiano23 octubre, 202023 octubre, 20201.52K views1.52KUn marco sólido de control interno es la piedra angular de una organización en la lucha contra la corrupción, y...
SIPLAFTTipologías que derivan en actos de corrupción15 agosto, 202031 octubre, 20201.04K views1.04KLa tipología es un estudio que analiza fenómenos, sectores, tendencias o modalidades por las cuales se realizan actos de corrupción,...
SIPLAFTLavado de activos basado en el comercio30 julio, 202031 octubre, 2020948 views948Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del...