SIPLAFT

Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Contrabando • Defraudación fiscal Descripción: La variedad, frecuencia y volumen de transacciones...

Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Tráfico de drogas. Descripción: En los últimos años la industria del juego...

Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Financiamiento al Terrorismo • Crimen organizado Descripción: Durante años, las organizaciones ilegales...

Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Crimen organizado Descripción: Durante miles de años, la gente ha participado en...

Descripción: Esta tipología consiste en la constitución y funcionamiento de fundaciones, centros de educación formal y/o para la formación del...