SIPLAFT

Guia Señales de alerta LAFT

En acciones preparatorias para el diseño de nuestros sistemas de Prevención/Administración/Autogestión contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo las alertas son fundamentales en una detección temprana, además de prevenir y controlar una materialización de este tipo de riesgos, les compartimos la GUÍA SEÑALES DE ALERTA LAFT, que les sirvan como orientación, así sea que contemos con los controles manuales o automáticos en su organización.

 

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Fuente: Carlos Boshell