AsosecEventosSIPLAFTBARRANQUILLA: Jornada de Socialización SARLAFT 2.011 marzo, 202418 marzo, 2024324 views
ColombiaEmpresasSeguridad PrivadaSIPLAFTModificación a los lineamientos del SARLAFT 2.027 febrero, 202427 febrero, 2024421 views
SARLAFT 2.0: Nuevos lineamientos en los servicios de vigilancia y seguridad privada16 febrero, 202427 febrero, 2024518 views
El índice de percepción de la corrupción 2022 revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento31 enero, 202331 enero, 2023639 views
SIPLAFTDelincuencia Organizada y Técnicas de Investigación del Lavado de Activos28 enero, 202328 enero, 2023779 views
Rol que juega Colombia en el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva31 diciembre, 202231 diciembre, 2022861 views
Primer programa de transparencia y ética empresarial – PTEE a partir de la ley 2195 de 2022. Sector Salud21 octubre, 202223 enero, 20232.01K views
Ética, cómo generar el cambio hacia mayor transparecia24 septiembre, 202124 septiembre, 2021414 views
Importancia de una guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (La/Ft) en el sector de la vigilancia y seguridad privada18 septiembre, 202118 septiembre, 2021716 views
SIPLAFTGuía señales de alerta contra el lavado de activos, financiación del terrorrismo y financiamiento de la proliferacion de armas de destrucción masivas3 septiembre, 20213 septiembre, 2021625 views
¿Es eficaz el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en mi empresa?24 agosto, 202124 agosto, 2021718 views
Señales de alerta contra el lavado de activos y financiación del terrorismo8 mayo, 20218 mayo, 2021719 views
El compliance en la seguridad, reto para los líderes de la seguridad20 abril, 20218 mayo, 2021878 views
SIPLAFTLa importancia de la auditoría de cumplimiento para requisitos obligatorios y de adopción voluntaria16 abril, 202116 abril, 2021581 views
Tipologías de lavado activos y financiación del terrorismo sector transporte automotor de carga terrestre. Parte 23 abril, 20213 abril, 2021598 views
Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo sector transporte automotor de carga terrestre. Parte 127 marzo, 202127 marzo, 2021747 views
Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia27 marzo, 202127 marzo, 2021964 views
Lucha contra la corrupción, la comisión nacional de moralización13 diciembre, 202013 diciembre, 20201.75K views
SIPLAFTGuía señales de alerta contra el lavado de activos, financiación del terrorrismo y financiamiento de la proliferacion de armas de destrucción masivas3 septiembre, 20213 septiembre, 2021625 views625Este sábado, mientras llegábamos al final de nuestro curso de Sistema Integrado de Prevención Lavado de Activos y Financiación del...
SIPLAFT¿Es eficaz el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en mi empresa?24 agosto, 202124 agosto, 2021718 views718Al realizar esta nota, me remonte a enero de 2018, estaba en las instalaciones de la Superintendencia de Vigilancia y...
SIPLAFTGafi acaba de publicar la nueva lista de paises en lista Gris26 junio, 202126 junio, 2021384 views384Las jurisdicciones bajo mayor supervisión están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para...
SIPLAFTSeñales de alerta contra el lavado de activos y financiación del terrorismo8 mayo, 20218 mayo, 2021719 views719La semana anterior que termino el plazo de la entrega a la Supervigilancia por parte de los obligados del mapa...
SIPLAFTEl compliance en la seguridad, reto para los líderes de la seguridad20 abril, 20218 mayo, 2021878 views878A pocos días del lanzamiento del MAGAZINE VIVE COMPLIANCE, su grupo editorial se ha venido trabajando arduamente en las tareas...