Las organizaciones siguen diseñando, implementando y desarrollando los Sistemas de Prevención contra los delitos de Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo, pero no podemos olvidar que entre las 40 recomendaciones del GAFI y especialmente en la recomendación N°7 de los estándares requiere que los países implementen sanciones financieras dirigidas (TFS) relacionadas con el financiamiento de la proliferación, formuladas en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU o resoluciones). Las buenas prácticas de la recomendación Nº2 nos indica que el “Financiamiento de la Proliferación es todo acto que provea fondos o utilice servicios...
Materializado un evento bien sea una novedad, incidente, evento no deseado o un siniestro, las organizaciones requieren luego de aplicar sus acciones de respuesta entre contingencias y emergencias por lo general, buscan la continuidad de las operaciones y la minimización de los impactos presentados, pero superado este evento llega la hora de realizar una investigación formal con el fin de establecer la causa- raíz que nos llevó a la concretarse la situación negativa. Interactuando con los futuros Especialistas en Administración de la Seguridad revisábamos entre las clases de investigación como podíamos perfectamente aplicar el segundo objetivo de las investigaciones en...
El Impuesto Predial –el eterno dolor de cabeza que aterriza en la realidad del Año Nuevo a miles de colombianos– está por llegar a cada uno de los hogares. Ese tributo es parte de lo que pagan todos los ciudadanos. Se cobra anualmente a quien posee algún tipo de inmueble. El valor del Impuesto Predial depende de varios factores. Por ejemplo, la liquidación está sujeta al lugar de ubicación del inmueble. Además, el municipio tiene en cuenta el tamaño o metraje del inmueble para proceder a dar el valor del tributo. También para el Impuesto Predial se tiene en cuenta el estrato y lógicamente depende de cada...
La Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha el nuevo sistema que designó en todo el país a los jurados de votación para estos comicios. El sistema seleccionó, en primera instancia, a los ciudadanos postulados por los partidos y movimientos políticos y, en segundo lugar, a estudiantes universitarios, funcionarios y docentes. Según afirmó el registrador nacional, Alexander Vega, “se diseñó un plan de garantías electorales para todos los sectores políticos, que incluye un nuevo sistema de designación de jurados y garantiza heterogeneidad en filiación política en las mesas de votación”. Mediante este sorteo fueron seleccionados los 727.823 jurados de votación (77.164...
Por medio de un comunicado, la Policía Nacional brinda cuidados a la comunidad para evitar y cuidarse del terrorismo. Dentro de las recomendaciones están: -Personas abandonando volantes intimidatorios. -Personas ajenas a nuestro barrio, recorriendo con actitud sospechosa el sector. -Compra de vehículos con pago en efectivo y traspaso abierto. -Apertura de negocios improvisados, para generar confianza en la comunidad. -Extraño movimiento de personas y vehículos transportando elementos. -Realización de grafitis alusivos a grupos armados. -Uso frecuente de “café internet” por personas ajenas al sector. -Alquiler de bodegas o residencias, con pago anticipado de varios meses. -Extraña actividad en la noche...
