Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera deben adoptar medidas de control apropiadas y suficientes para evitar que, en desarrollo de sus operaciones, puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, así como para dar apariencia de legalidad. En este sentido, indicó la entidad, dentro de la estructura del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), los programas de capacitación son una herramienta fundamental para crear una...
Resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación interpuesto contra un fallo de segunda instancia que revocó la sentencia absolutoria para en su lugar condenar a los procesados como coautores del delito de estafa en masa agravada, en concurso heterogéneo con el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Explicó la Sala que en el presente asunto operó la unificación de las investigaciones, en razón a la conexidad existente, debido a que, conforme la teoría de la Fiscalía, se trató de una acción delictiva única con múltiples y reiterativos actos ejecutivos tendientes a la obtención...
En la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó a un nuevo grupo de funcionarios que integrará a partir de este miércoles el Gobierno nacional del Pacto Histórico. Se trata de personas que estarán a cargo de entidades como Migración Colombia, la Agencia Nacional de Contratación, la Superintencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Fondo Paz, entre otros. De esa manera, el mandatario de los colombianos continúa consolidando el equipo de trabajo de su administración para los próximos cuatro años. El jefe de Estado, en la ceremonia, pidió a los nuevos funcionarios que trabajen de la mano con...
El artículo 2.2.6.3.24 del Decreto 1072 del 2015 (DUR del sector Trabajo) releva del deber de contratar aprendices a las sociedades en proceso de recuperación bajo la Ley 550 de 1999, lo cual puede extrapolarse a las sociedades en proceso de reorganización al amparo de la Ley 1116 del 2006, indicó la Superintendencia de Sociedades.De otra parte, el Concepto 57084 del 2018 emitido por el Sena establece que están exceptuadas de la obligación de contratar aprendices las empresas que estén en proceso concordatario o se hayan acogido a la Ley 550 de 1999 (actual régimen de insolvencia regulado por la...
Se podría definir como un indicador, la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de los objetivos y metas previstos e influencia esperadas. Un indicador, ante todo, son información, es decir, agregan valor, no son solo datos. Tomando las definiciones de James A. Senn en su libro “Sistemas de información para la administración”, que los atributos para la información deben ser Exactitud, es decir debe representar la situación o el estado como realmente es, otro de los atributos es la Forma, entendiéndose...
