1 - CARTILLA CURSO PRÁCTICO VIRTUAL PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR REAL Material importante en la contextualización en la implementación de los sistemas contra Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo....
2 MAPA Y FACTORES DE RIESGO ELECTORALES 2018. Se encontrarán 41 mapas con diferentes tipos de riesgo que servirá plenamente, para ajustar los mapas de riesgos regionales, donde prestan los servicios sus empresas. La información será vital para la planeación y proyección del contexto externo políticos y delictivo....
3 FECHA CONMEMORATIVAS GRUPOS TERRORISTAS. Contiene las fechas conmemorativas de los grupos terroristas durante este año en Colombia, dicha información será muy útil en la y proyección de sus operaciones para esos días....
4 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN. Guía metodológica, impuesta por la SuperVigilancia, con el fin de unificar criterios de supervisión y monitoreo para los obligados a implementar SIPLAFT frente a la elaboración de su mapa de riesgos....
5. TIPOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS RELACIONADAS CON CONTRABANDO. Documento emitido por Mincomercio, DIAN UIAF, donde se hace un análisis del contrabando y su relación con el LA/FT en sus tipologías para ser tenidas en cuenta de acuerdo a los lineamientos de la circular 465 de la SuperVigilancia, referente a las garantías de no estar incursos de la utilización y beneficios de la actividad del contrabando y sus derivados....
