Las jurisdicciones bajo mayor supervisión están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo mayor monitoreo, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor monitoreo. A esta lista a menudo se la denomina externamente la "lista gris". Los organismos regionales de GAFI y al estilo GAFI (FSRB) continúan trabajando con las jurisdicciones siguientes mientras informan sobre el...
Si bien es cierto que el sector bancario es uno de los que más invierte en seguridad, no lo es menos que ciberdelincuentes y estafadores se esmeran en burlar sus medidas. Tradicionalmente, los cajeros automáticos han sido uno de sus principales objetivos. En ocasiones, a través de ciberataques a los ATM. Y en otros, mediante técnicas personales de engaño. Para que no siga sucediendo y estar alerta de esta situcaión siga estas recomendaciones: Al momento de recibir su tarjeta – Pídale al personal del banco que le suministre toda la información necesaria para el correcto uso de los cajeros automáticos. – Recuerde que la tarjeta viene con una clave que fue...
Todos los contribuyentes, incluyendo los pensionados, con ingresos de alguna de las actividades económicas que sufrieron cambios o desaparecieron deben actualizar el RUT, según las resoluciones del Dane y la Dian emitidas a finales del año 2020. En cuanto a los pensionados, se aclara que deben actualizar el registro y realizar el cambio de código de actividad económica, únicamente los inscritos en el RUT. El nuevo código de actividad que deben tener ahora es el “0020 Pensionados” y deben inscribir la fecha de inicio de dicha condición. Esta actualización aplica para las personas naturales que reciben ingresos provenientes de una pensión de...
Once atracadores desocuparon al menos 46 establecimientos comerciales en un edificio ubicado en la carrera 15 con calle 119, en el sector de Unicentro, en el norte de Bogotá. Al parecer, los delincuentes se ocultaron en una oficina y por la noche salieron, sometieron a los vigilantes y procedieron a abrir puertas para quedarse con todo lo que hubiese de valor. "Al parecer un grupo de 11 sujetos se quedaron encerrados en una de las oficinas, salieron en horas de la noche, redujeron a los celadores y abrieron 46 consultorios, así como oficinas de casas de cambio", contó uno de los propietarios afectados....
La semana pasada, Uniformados adscritos a la seccional de investigación criminal lograron la recuperación de elementos avaluados en $10.350.000 los cuales habían sido hurtados a un hombre de 68 años, en una residencia del barrio el Campin en Manizales. Los hechos se conocieron mediante la llamada de un ciudadano al 123 quien manifestó haber sido víctima de hurto momentos en que regresaba de visitar a un familiar y se percató de la alteración sobre la chapa de la puerta trasera de su residencia. De inmediato fueron alertadas las patrullas de la unidad investigativa de delitos contra la seguridad ciudadana quienes...
