La Superintendencia de Sociedades resolvió varios interrogantes relacionados con las reuniones no presenciales de junta directiva, en los términos del...
En los años 90, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) reveló las tendencias de los narcotraficantes para blanquear dinero en América Latina. En esa época, el gobierno de Colombia enfrentaba la guerra del cartel de Medellín, liderada por Pablo Escobar, quien dejó 623 atentados que causaron la muerte de 402 civiles y ordenó el homicidio de 550 policías. En ese entonces, el GAFI reveló que, en Colombia, el primer productor de cocaína en el mundo, el lavado de dinero se realizaba con importaciones de...
