Corría el año 2018 y en reunión del Grupo Consultivo para la Administración de Riesgos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debatíamos los requisitos que deberían tener los Oficiales de Cumplimiento especialmente en lo referente a sus competencias, especialmente en su Educación, Formación, Experiencia y Habilidades que deberían demostrar para el desempeño de su función. Sin embargo, en nuestro medio la tarea del Oficial de Cumplimiento no ha quedado exclusivamente para los temas contra el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, normativamente también se han vuelto indispensables en...
Cuántas veces hemos sido testigos de diferentes actividades desarrolladas de forma oportuna y profesional que se han visto desvirtuadas por la presentación de un inadecuado informe, llevando al traste con cualquier resultado. Para saber cómo se hace un informe, primero es importante despejar las dudas sobre qué es un informe. En líneas generales, el informe es un texto sobre una situación o un hecho en el que se describen las características o el desarrollo de los mismos. Está sustentado en la observación y es ideal para presentar al lector con todo lo que necesita saber sobre lo sucedido. Un informe...
Preparando el próximo curso a realizar con el Centro de Entrenamiento BASC denominado INVESTIGACIÓN DE EVENTOS QUE AFECTAN LA CADENA DE SUMINISTRO, donde reforzaremos las competencias para realizar dicha actividad antes que se materialice y cuando se ha materializado un riesgo mediante un evento, recordando lo visto le semana pasada con el Frente de Seguridad Empresarial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN, de nuestra Policía Nacional con referencia a la Investigación en Seguridad Privada, nos permitieron abordar desde la metodología y las técnicas de la actividades especialmente en los aspectos de investigaciones corporativas, administrativas y de apoyo...
En aras de garantizar la seguridad de los 300 mil asistentes a la ‘caja mágica’, escenario para el desarrollo del ATP y WTA 1000 de Madrid, la organización y la compañía Prosegur presentaron un perro robot, dotado con los mejores avances para garantizar al público en general la mejor de las experiencias durante su visita al recinto. La creación bautizada Yellow incorpora a través de su plataforma GenzAI importantes capacidades en áreas como la analítica de vídeo. Gracias a la inteligencia artificial puede detectar elementos sospechosos, reconocerlos y generar una alerta al Centro de Control (SOC). Además, puede incorporar una gran variedad de...
La Corte Constitucional declaró inexequibles dos apartes del artículo 8º de la Ley 1421 del 2010, que permitían a departamentos y municipios imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos cuenta territoriales, para fomentar la seguridad ciudadana. Tal norma no precisa el hecho generador del tributo, lo cual viola los principios de legalidad y certeza tributaria, ya que no delimitan el contenido mínimo de la obligación, y el esquema de competencia concurrente entre el Congreso, asambleas y concejos, aseguró el alto tribunal. Los efectos de la decisión fueron diferidos por dos legislaturas, para que el Congreso fije con...
