Es importante identificar tipologías de Corrupción tanto del sector público como del privado, encaminado a establecer señales de alerta y buenas prácticas para evitar caer en ellas, hoy comenzamos a ver la primera de diez. Cada una de las tipologías que compartimos serán presentadas a partir de una breve descripción general, entendida también como un resumen del modus operandi; una representación gráfica; las señales de alerta; y los consejos para prevenir y corregir dichas prácticas. Adicionalmente, y para efectos pedagógicos, la mayoría de estas tipologías de corrupción han sido complementadas con tipologías comunes de lavado de activos, con el fin de retratar algunas de las prácticas más...
Se debe resaltar que el marco de la Ley Anti- soborno (Ley 1778 de 2016), se obliga a las empresas a elevar sus estándares en materia de Compliance, pues hay disposiciones en la Ley que permiten mitigar la sanción a aquellas empresas que logren demostrar que tenían en funcionamiento un Programa de Cumplimiento en materia de prevención de la corrupción. Derivado de lo anterior y conforme las tendencias nacionales e internacionales, actualmente los Programas de Cumplimiento se erigen como un eje vital en el portafolio de prácticas robustas en materia de lucha contra la corrupción. Si bien el diseño e implementación...
Las alianzas entre corrupción y delincuencia organizada son estrechas. En un reciente estudio de Naciones Unidas se analizaron 40 grupos de delincuencia organizada, y se demostró que 30 grupos utilizan la corrupción como el medio para cometer sus fines y 33 grupos recurren a la violencia como parte de sus actividades. Más aún, el tráfico ilegal de material radioactivo, biológico/ químico, y demás arsenal convencional es actual- mente dirigido por organizaciones criminales transnacionales que utilizan la corrupción a altos niveles del sector público en diferentes regiones. Así pueden asegurar la obtención, tránsito, y provisión de estas armas letales a grupos terroristas...
En los últimos tiempos, en el mundo han surgido grandes escándalos relacionados con el lavado de activos. Este delito es de alto impacto, pues no sólo tiene afectación en países desarrollados sino también en países en proceso de desarrollo. Por este motivo, los gobiernos de las diferentes naciones se preocupan cada vez más por la creación de nuevas leyes que prevengan, detecten y sancionen esta actividad ilícita y buscan generar en los ciudadanos conciencia para que informen a las autoridades cualquier circunstancia sospechosa. En la actualidad, el lavado de activos no sólo hace referencia a las actividades relacionadas con el narcotráfico,...
Uno de los delitos fuentes del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo lo tenemos en este factor delincuencial, el crimen organizado se manifiesta en muchas formas y actividades, que van desde tipos tradicionales de organizaciones criminales, hasta redes criminales transnacionales, con estructuras elásticas y la capacidad de moverse rápidamente, transformarse y ser controlado desde múltiples ubicaciones. El tráfico ilícito y el uso indebido de armas de fuego están intrínsecamente vinculados a estas organizaciones y redes criminales: como facilitadores de crímenes violentos, como herramientas para perpetrar el poder y como bienes lucrativos de tráfico, que alimentan conflictos armados, crímenes...
