3 FECHA CONMEMORATIVAS GRUPOS TERRORISTAS. Contiene las fechas conmemorativas de los grupos terroristas durante este año en Colombia, dicha información será muy útil en la y proyección de sus operaciones para esos días....
4 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN. Guía metodológica, impuesta por la SuperVigilancia, con el fin de unificar criterios de supervisión y monitoreo para los obligados a implementar SIPLAFT frente a la elaboración de su mapa de riesgos....
5. TIPOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS RELACIONADAS CON CONTRABANDO. Documento emitido por Mincomercio, DIAN UIAF, donde se hace un análisis del contrabando y su relación con el LA/FT en sus tipologías para ser tenidas en cuenta de acuerdo a los lineamientos de la circular 465 de la SuperVigilancia, referente a las garantías de no estar incursos de la utilización y beneficios de la actividad del contrabando y sus derivados....
En el desarrollo de las jornadas informativas sobre la implementación del SIPLAFT para el sector de Vigilancia y Seguridad Privada, se informa que la Asociación Colombiana de Seguridad - ASOSEC convocó cerca de 200 empresarios de la Costa Norte de Colombia, los día 22 y 23 de febrero de 2018 en la ciudades de Santa Marta y Barranquilla respectivamente. Las jornadas se desarrollaron en cabeza del Señor Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada Dr. FERNANDO MARTINEZ BRAVO, el Superintendente Delegado para el Control Dr. JAMES RICARDO CELIS y Consultor para la Planeación del SIPLAFT Dr. CARLOS BOSHELL, quienes resolvieron interrogantes...
La Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 del 2012) aplica para todos los datos personales de personas naturales que estén en bases de datos o archivos de entidades públicas o privadas, recordó la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos datos deben estar sujetos a tratamiento, es decir, a la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos y cuyo procesamiento sea utilizando medios tecnológicos o manuales. Los datos personales permiten asociar a una persona natural determinada o determinable, porque están referidos a aspectos exclusivos y propios de ella, permiten identificarla en mayor o menor medida, su propiedad...
