Del sector de Vigilancia y Seguridad Privada Luego de seis años de haberse promulgado la circular que regulaba los aspectos de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a través de un Sistema Integrado de Prevención como fue el SIPLAFT, catorce años después de expedirse la regulación en esta materia para las empresas transportadoras devalores, blindadoras de vehículos, empresas de vigilancia y seguridad privada con modalidad de transporte de valores y cinco años a las arrendadoras de vehículos a través del SARLAFT, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con la expedición de la circular externa 0000245 del...
Aspectos relevantes a tener en cuenta Los riesgos conductuales de nuestros funcionarios ante una débil aplicación (principalmente por ellos) de los valores en sus actuaciones, nos pueden llevan a situaciones irregulares y muchas veces hasta ilegales. Ni hablar cuando se presentan actos de conspiración, que buscan hacerle daño a compañeros, a la organización, a las partes interesadas, sin ser en muchas ocasiones conscientes de las consecuencias que les pueden acarrear. Actos que facilitan el Lavado de Activos (Blanqueo de Capitales), Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción, Soborno, Fraude, Hurto, Violación de Datos Personales,...
Cual es el elemento clave de la cultura de la Seguridad Durante la preparación de la ponencia sobre “como continuar con la vida luego de la materialización de actos terroristas y delincuenciales”, a desarrollarse esta semana en Ecuador, especialmente dirigida al cuerpo de estudiantes, profesores, padres de familia y en general a una sociedad golpeada durante las últimas semanas por parte de una delincuencia, que mediante sus actos de terror los sorprendió y hoy los tiene sumidos en una alta incertidumbre a pesar de todas las actividades que las autoridades vienen realizando para controlar la situación, surgen múltiples formas de...
Comprendiendo La Amenaza El fenómeno de la extorsión ha cobrado importancia en la última década debido a su aumento y capacidad de adaptación, especialmente en América Latina. Pero antes de iniciar con este documento, que nos muestra un Estudio Parcial del Riesgo de EXTORSIÓN, queremos resaltar y enaltecer la labor de esas mujeres y hombres pertenecientes a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de mi amada Policía Nacional, a los Gaula Militares y en cada país a sus pares, quienes dejan en un segundo plano su seguridad y las de sus seres amados en búsqueda de acabar con este flagelo que...
Estrategia Diferencial en las Organizaciones Privadas La corrupción, el soborno, la opacidad y el fraude siguen siendo los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de nuestra sociedad. Socava los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contamina los entornos empresariales. La corrupción, el soborno, la opacidad y el fraude nos afecta a todos. Por ello, se requiere de una acción coordinada, ya que el potencial de daño es considerable. (La Acción Colectiva en el COMPLIANCE) La Corrupción La corrupción, el soborno, la opacidad y el fraude persisten a pesar de la condena prácticamente universal. En el...
