Concepto del lavado de activos y delitos fuente El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, mediante lo cual las organizaciones criminales o delincuentes pueden hacer uso de dichos recursos y, en ocasiones, hasta obtener ganancias sobre los mismos. Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado busca una forma de controlar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las personas involucradas....
El jefe de la cartera habría incurrido en falta gravísima Bogotá, junio 10 de 2019), Wilson Arias, Senador del Polo Democrático Alternativo le pidió a la Procuraduría que investigue al Ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, por considerar que presuntamente incurrió en lo que el código disciplinario vigente califica como “falta gravísima”. Según esta nueva denuncia de Arias castillo, Guillermo Botero estaría incurso en conflicto de intereses cuando diseñó las líneas de política sobre la cooperación entre las compañías de seguridad privada y la policía nacional y, de otro lado, al no declararse impedido frente a asuntos relacionados con sus...
La evaluación del desempeño es un sistema cuya finalidad es comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos del empleado. De esta forma, tu empresa adquiere información básica para una toma de decisiones justa. Con esta herramienta se mide el rendimiento y la conducta de tus trabajadores evaluando aspectos como las capacidades y las fortalezas. La estabilidad mental y emocional y su grado de relación con los compañeros también son puntos básicos. Pero ¿qué se pretende conseguir con este procedimiento? ¿Cómo afecta a los trabajadores? ¿Cuáles son los métodos de evaluación más efectivos? Te lo explicamos. Objetivos de la empresa Las compañías que evolucionan y no se estancan desarrollan el sistema de evaluación por desempeño. Y todo, para mejorar sus...
En el día a día de la actividad empresarial, lo cierto es, que empresas y empresarios pueden verse expuestos a afrontar responsabilidades por conductas cometidas por sus empleados en el ejercicio de sus funciones. En relación con las mismas, la responsabilidad de un empresario por acciones u omisiones cometidas por sus empleados en el ejercicio de sus funciones nace de lo establecido en el artículo 1903 del Código Civil (en relación con lo establecido en el artículo 1902), que determina la responsabilidad de los “dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes”, en el desarrollo de...
Este año Cartagena será el epicentro de la seguridad en Colombia, con la celebración del CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD: INNOVACIÓN, COMPETENCIA Y MERCADO – RETOS ACTUALES DE LA SEGURIDAD. Este espacio, construido entre la Asociación Colombiana de Seguridad - ASOSEC® y la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad - ACES será el referente en 2019 de las más relevantes discusiones y debates del sector de la vigilancia y seguridad privada. INSCRIBETE AQUI INSCRIBETE AQUI CONFERENCISTAS ...
