Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Financiamiento al Terrorismo • Crimen organizado Descripción: Durante años, las organizaciones ilegales han utilizado maneras de persuadir a otros para que les permitan canalizar sus recursos ilícitos. En algunos de estos esquemas para lavar activos, las víctimas inocentes son los mismos sectores los cuales son utilizados en las diferentes operaciones que transcurren en el giro ordinario de sus negocios. Como resultado de los altos volúmenes de negocios generados por el sector de juegos de suerte y azar y la facilidad con la que una operación se puede configurar en algunas jurisdicciones, el...
Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Crimen organizado Descripción: Durante miles de años, la gente ha participado en los juegos de azar o de apuestas sobre los resultados de diversos juegos y eventos. Hoy en día, esta actividad se lleva a cabo a menudo utilizando diferentes medios de pago, no solamente efectivo. Este tipo de situaciones son aprovechadas por las organizaciones criminales para canalizar sus recursos y darles apariencia de legalidad. En este caso el sector de juegos de suerte y azar es usado para canalizar capitales con destino a cuentas en diferentes países a través de un...
En 1969, en la Universidad de Stanford (EEUU), el Prof. Philip Zimpardo (*) realizó un experimento de psicología social. Dejó dos autos abandonados en la calle, dos autos idénticos, la misma marca, modelo y hasta color. Uno lo dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York y el otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio. Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió...
Mantener un equipo de personas enfocado en su trabajo y motivado para crecer con tu emprendimiento requiere de vías de comunicación permanentes. ¿Conoces los tipos básicos de comunicación interna? Dentro de la empresa debes estar preparado para manejar diversos tipos de comunicación. No caigas en el error de pensar que con sólo transmitir mensajes de arriba hacia abajo, a la manera típica de jefe a subordinado, tendrás resultados en organizaciones dinámicas y cambiantes como las que exigen los mercados actuales. "Con herramientas más tradicionales o más innovadoras, la importancia de la comunicación interna es la misma". Una buena comunicación nunca...
Descripción: Esta tipología consiste en la constitución y funcionamiento de fundaciones, centros de educación formal y/o para la formación del trabajo y el desarrollo humano, que forman parte de una red compuesta por múltiples empresas, a cargo de testaferros de una organización criminal. Los recursos obtenidos por el cumplimiento del objeto social de las fundaciones y centros de educación formal y/o para la formación del trabajo y el desarrollo humano son centralizados en productos financieros (cuentas bancarias o fondos de valores) donde son mezclados con los recursos de origen ilícito introducidos por los diferentes testaferros. Adicionalmente, esta tipología incorpora el...
