Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en tiempos de COVID-19, que se realizará el viernes 31 de Julio 2020 con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, recordábamos los nexos entre el Lavado de Activos y el comercio ilícito, particularmente el lavado de activos a través del comercio. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), existen diversas modalidades para lavar activos, entre las que se encuentran el uso de instituciones financieras, el movimiento físico del dinero de...
A continuación, vamos a describirte los aspectos generales que debes tener en cuenta como persona natural para el cumplimiento de esta obligación por el año gravable 2019 y que debes presentar durante este, el año 2020. ¿Qué es la residencia para efectos fiscales? El concepto de residencia fiscal en Colombia se refiere a la permanencia de las personas, continua o discontinua en el país, por más de 183 días calendario durante un período cualquiera de 365 días calendario consecutivos. No obstante, para determinar exactamente la residencia se deben revisar las demás condiciones señaladas en el artículo 10 del Estatuto Tributario....
Persisten los inconvenientes en atención a trabajadores del sector. Dirigencia gremial advierte que la entidad es indiferente al llamado de los empresarios de la vigilancia Los empresarios de la seguridad y vigilancia privada expresaron su inconformismo ante la nula respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud, luego de la solicitud que se le hiciera mediante documento radicado número 2-2020-84098, y en el que se le pidió apoyo frente a incapacidades y resultados de prueba Covid-19 a personal operativo, considerando la alta exposición de este sector de la población. Para la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Seguridad-Asosec, Vanessa Cure...
El presidente Iván Duque anunció la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto. Esa decisión hace parte de una nueva serie de medidas como parte de la estrategia de mitigación de la expansión del coronavirus. El mandatario también dio a conocer algunas acciones para la reactivación de los diversos sectores económicos. Con este nuevo anuncio del presidente hace una adición de 30 días que aplican a partir del próximo 1 de agosto, fecha que se tenía prevista como final de la medida preventiva, con la cual busca fortalecer las medidas adoptadas por algunas ciudades como Bogotá, Barranquilla y...
El jueves 23 de Julio de 2020 el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley de Pago a Plazos Justos por medio de la cual a partir del primero de enero de 2021 las mipymes recibirán el pago de sus facturas en un plazo máximo de 60 días. A partir del primero de enero de 2022, el plazo máximo de pago a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) proveedoras de bienes y servicios será de 45 días por parte de sus clientes. “Con la Ley de Pago a Plazos Justos tendrán el flujo de capital adecuado, para que puedan invertir...
