En esta segunda parte, queremos abordar los riesgos de Lavado de Activos en las operaciones de transporte terrestre, la fuente y el sector reportante de estas tipologías LA/FT fueron expuestas por la Superintendencia de Transporte y trabajadas por la UIAF durante el marco del Pacto de Supervisores, en la compilación que nos comparte la UIAF es importante tener en cuenta los actores de la cadena de suministro que intervienen con el transporte de carga terrestre. Entre las buenas prácticas para la prevención de este tipo de delitos, hoy quiero recordar los numerales plasmados en el Estándar Internacional de Seguridad BASC,...
Las asociaciones ACES, ASCOOVIP, ASOSEC®, ASOVIBOY y CONASEGUR, como las principales y más representativas agremiaciones del sector de vigilancia y seguridad privada les extienden una especial invitación a participar de la Primera Rueda de Negocios Virtual de la Seguridad Privada en Colombia, a realizarse el día 24 de junio de 2021 a través de plataformas digitales, iniciando a las 8:30 am culminando a las 4:00 pm. Adjuntamos manual de paso a paso para el uso de la aplicación de la Rueda de Negocios, descargue aquí. https://youtu.be/3cLZ4GnamQ8 Con este evento buscamos generar un espacio de interacción que propicie lazos comerciales entre...
El presidente Iván Duque anunció nuevas medidas como el ‘pico y cédula’ y restricciones a la movilidad en horas de la noche con el fin de prevenir el crecimiento de casos de contagio de covid-19 en el territorio nacional durante la temporada de Semana Santa. El jefe de Estado indicó que las restricciones, tomadas luego de reuniones con el Comité de Expertos Epidemiológicos, regirán para los fines de semana del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril. En ese sentido, el mandatario indicó que en estas fechas habrá ‘pico y cédula’ en...
El próximo 31 de marzo vence el plazo para que empresas y establecimientos renueven y paguen su matrícula mercantil, y este año esa fecha cae en Semana Santa, por lo que se recomienda que no se deje coger la noche. La matrícula mercantil es el registro que certifica la existencia de los negocios y la carta de presentación de cualquier empresario que se debe renovar cada año. Todas las micro, pequeñas, medidas y grandes empresas, ya sea persona natural o jurídica, así como los establecimientos de comercio, deben hacerlo. Tener el negocio al día les permite a los empresarios tener...
La Fuente y el Sector reportante de estas tipologías LA/FT fueron expuestas por la Superintendencia de Transporte y trabajadas por la UIAF durante el marco del Pacto de Supervisores. El ejercicio partió de comprender el flujo de carga terrestre que se lleva a cabo desde que se realiza una solicitud por parte de un cliente A en un lugar A para transportar por vía terrestre una mercancía al usuario B en el lugar B. Se observa que a lo largo del flujo de carga participan diferentes actores como los accionistas, asociados, administradores, directivos, generadores de carga, empleados directos de las...
