Las jurisdicciones bajo mayor supervisión están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo mayor monitoreo, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor monitoreo. A esta lista a menudo se la denomina externamente la “lista gris”.
Los organismos regionales de GAFI y al estilo GAFI (FSRB) continúan trabajando con las jurisdicciones siguientes mientras informan sobre el progreso logrado para abordar sus deficiencias estratégicas. El GAFI pide a estas jurisdicciones que completen sus planes de acción de manera expedita y dentro de los plazos acordados. El GAFI agradece su compromiso y seguirá de cerca su progreso. El GAFI no pide la aplicación de medidas mejoradas de diligencia debida que se apliquen a estas jurisdicciones, pero alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información que se presenta a continuación en su análisis de riesgo.
El GAFI identifica jurisdicciones adicionales, de manera continua, que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Algunas jurisdicciones aún no han sido revisadas por el GAFI o sus FSRB, pero lo harán a su debido tiempo.
Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.
Si bien las situaciones difieren entre cada jurisdicción, cada jurisdicción ha proporcionado un compromiso político de alto nivel por escrito para abordar las deficiencias identificadas. El GAFI acoge con satisfacción estos compromisos.
Lista Roja
- Corea del Norte
- Irán
Lista Gris
- Albania
- Barbados
- Botsuana
- Burkina Faso
- Camboya
- Filipinas
- Haití
- Islas Cayman
- Jamaica
- Malta
- Mauricius
- Marruecos
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Senegal
- Siria
- Sudan del Sur
- Uganda
- Yemen
- Zimbabue
Fuente: fatf-gafi.org
