Las organizaciones criminales y principalmente los cárteles de droga, han desarrollado históricamente diversas estrategias para el lavado de los dineros procedentes de sus negocios ilícitos. En los años ochenta, el cártel de Medellín, en cabeza de su máximo líder Pablo Escobar, tenía relaciones estrechas con el gobierno de Noriega en Panamá para este fin; en los noventas el cartel de Cali, a través de cuentas en el exterior, lograba lavar hasta US$100 millones de dólares al mes, mediante de la compra de lingotes de oro. Las muchas estrategias que han implementado las organizaciones criminales en Colombia, demás cárteles de droga...
