La semana anterior se llevó con éxito el lanzamiento de la 9ª edición de la revista VIVE COMPLIANCE MAGAZINE direccionada por nuestra colega Yudy Tunjano Gutiérrez, “EL FUTURO DEL COMPLIANCE”, durante el Webinar TIPOLOGÍAS LAFT , escenario que nos permitió recordar y actualizar importantes actividades practicadas por los delincuentes en las áreas financieras, sector real, comercio exterior, criptoactivos y financiación del terrorismo. Una de las conclusiones que nos dejó, era precisamente identificar las señales de alerta ante este tipo de situación que pusieran en riesgo a nuestras organizaciones. Sin embargo, queremos hacer claridad que, al hablar de listas de señales...
La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Nación (Ministerio de Defensa – Ejército Nacional) a título de riesgo excepcional por la muerte de un ciudadano. En el proceso no se demostró la existencia de una conducta o hecho que obligara y justificara la acción en la que se produjo su muerte. Sin embargo, al encontrarse plenamente probado que el señor falleció a manos de miembros de la fuerza pública con arma de dotación oficial, y ante la ausencia de elementos que permitan inferir la configuración de una causal eximente, se declaró la responsabilidad. En cuanto...
La Asociación Colombiana de Seguridad - ASOSEC®, como una de las principales y más representativas agremiaciones del sector de vigilancia y seguridad privada, ha trabajado incansablemente en propiciar y generar espacios que permitan un mayor conocimiento de la realidad del sector y una mejor comprensión de las dinámicas propias de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Desde ASOSEC®, hemos desarrollado estudios y análisis que buscan establecer un acercamiento a diversos aspectos de la realidad de la seguridad privada, es por ello, que se construye el presente documento, con el cual se busca establecer un acercamiento a la realidad salarial...
El Registro Único de Beneficiarios Finales - RUB, es el registro a través del cual las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares deben suministrar la información de sus beneficiarios finales, el cual busca contribuir en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. Los beneficiarios finales de las personas jurídicas son: La persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco...
Entrevista a personas que están en el frente de la primera guerra cibernética del mundo. Cuando Rusia invadió Ucrania, arrancó una segunda y menos visible batalla en el ciberespacio. Joe Tidy, corresponsal de asuntos cibernéticos de la BBC, viajó a Ucrania para hablar con quienes pelean la guerra cibernética. Descubrió que el conflicto ha difuminado las líneas entre cibermilitares y actividades 'hacktivistas'. Este es su reportaje en primera persona. Cuando visité a Oleksandr en su apartamento de una habitación en el centro de Ucrania, encontré una configuración típica de muchos hackers. Sin muebles o comodidades, ni siquiera televisión. Solo una computadora poderosa en...
