Definición “Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros." De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito. El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así" se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen....
En la Casa de Nariño, el Presidente Duque recibió a líderes políticos, entidades estatales y cuerpos de seguridad, pidió que en menos de 72 horas se resuelvan la solicitudes de protección especial. Ayer en la Casa de Nariño se completó la reunión de trabajo de la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales, previo a las contiendas regionales de octubre. El Presidente Iván Duque, en compañía del su Gobierno, el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, y líderes de partidos políticos, presentaron las novedades en cuanto a seguridad y tecnología. Uno de los puntos que...
“Cuidado lo parten”. Seguro en más de una ocasión has escuchado esta típica frase colombiana cuando estás manejando tu carro en la ciudad o carretera. Pero, ¿a qué hace referencia? Recordemos que un comparendo o mal llamado “parte” de acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, es una orden formal de notificación para que quien comete la infracción se presente ante la autoridad de tránsito para asumir la responsabilidad por haber incumplido la ley. ¿Qué diferencia hay entre multa y comparendo? A este punto es probable que te estés preguntando cuál es la diferencia que existe entre estos...
El robo de un carro pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, con la presencia o no del conductor. Para evitar un mal rato para ti y los tuyos, puedes conocer a fondo las modalidades de hurto de carros en Colombia. Ten presente que los delincuentes siempre están atentos a cualquier descuido para poder llevar a cabo sus fechorías. Así que te dejamos este listado de consejos y recomendaciones para evitar el robo de vehículos. "Es mejor prevenir que lamentar, así que si no quieres ser parte de las estadísticas del robo de carros en Colombia, ten en cuenta estas recomendaciones para evitar...
Cuando se habla de “Cargos Críticos” en las organizaciones tanto públicas como privadas esta trama se ha convertido en un tema con multiplicidad de interpretaciones y explicaciones, pero a ciencia cierta se ha vuelto lo que coloquialmente llamamos un “enredo”, siendo el recurso humano un capital de suma importancia y al mismo tiempo una fuente de riesgo directo en las organizaciones. La búsqueda de la mejor estrategia que garantice a partir del reclutamiento y selección de los mejores colaboradores desde los aspectos de COMPETENCIAS y CONFIABILIDAD, se ha convertido en un reto pero prefiero referenciarlo como una oportunidad tanto en...
