Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Contrabando • Defraudación fiscal Descripción: La variedad, frecuencia y volumen de transacciones hacen que el sector de juegos de suerte y azar (como otros sectores), sea vulnerable al lavado de dinero. Los juegos de suerte y azar son, por naturaleza, un negocio intensivo a través de transacciones en efectivo. En una sola operación, un jugador puede realizar una o varias transacciones, ya sea en la compra o cobro. Este intercambio rutinario de dinero hace que los juegos de suerte y azar sean atractivos para los que tratan de lavar dinero ya que...
Leer, escribir en el ordenador, ver la televisión, trabajar en el exterior, estar expuesto al polvo o a las inclemencias del tiempo… Todas estas situaciones pueden generar, a la larga, problemas visuales. ¡Actúe! VIDA ACTIVA, FATIGA Y PROBLEMAS OCULARES El cansancio ocular es un fenómeno muy habitual. Las pantallas electrónicas están en todas partes, ya sea en el trabajo o en nuestros ratos de ocio. Son esos aparatos los que, en la mayoría de las ocasiones, provocan molestias y cefaleas. Pero la vida activa se lleva también al aire libre. Polvo, arena, partículas de madera, productos detergentes… todos son susceptibles de ocasionar...
La Asociación Colombiana de Seguridad-ASOSEC® celebra el Congreso Nacional de Seguridad - Innovación, Competencia y Mercado: Retos Actuales de la Seguridad en las instalaciones del Estelar Cartagena de Indias Hotel & Centro de Convenciones, los días 16, 17 y 18 de Octubre de 2019, evento que se realiza en alianza con la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad – ACES. En el marco de dicho congreso se darán cita más de 300 empresarios de todo el país, se contará con presencia del gobierno nacional, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, más de 15 conferencistas expertos en distintos temas...
(A propósito de la época de Navidad y Año Nuevo) Todo proyectil lanzado por un arma de fuego tiene como objeto causar daño. Durante una clase, mientras comentaba acerca de los peligros de los disparos al aire, un alumno preguntó por qué motivo eran peligrosos si no se tiraba a nada. La imagen mental que supone que un tiro al aire es como tirar a nada, sería balísticamente válida si la velocidad inicial fuese infinita, de manera que el disparo siguiese indefinidamente hacia el espacio exterior. Esta falsa imagen se ve incrementada porque la bala no se ve, lo que...
Delito(s) determinante(s) de Lavado de Activos identificado: • Tráfico de drogas. Descripción: En los últimos años la industria del juego ha experimentado un inesperado crecimiento, debido en parte al resultado de la constante evolución en desarrollos tecnológicos que han mejorado la experiencia del juego convirtiéndolo en una actividad transfronteriza. Los recursos financieros de un juego de azar ahora pueden ser situados en diferentes lugares de todo el mundo, al presentarse esta industria como transnacional. En particular, la aparición de estos sistemas alternativos de pago para movilizar los fondos puede tener un impacto significativo sobre la exposición de los juegos de...
