El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en cualquier país del mundo, especialmente en aquéllos con sistemas financieros complejos. Los países que tienen infraestructuras ALD y LFT poco rigurosas, ineficaces o corruptas también son blancos apropiados para tales actividades. Ningún país está exento. Dado que se puede abusar de las operaciones internacionales complejas para facilitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las distintas etapas de estas actividades tienen lugar dentro de una multitud de países diferentes. Por ejemplo, las etapas de colocación, cubrimiento e integración pueden ocurrir cada una ...
Aplicar métodos de teletrabajo, horarios flexibles y disminución del número de reuniones presenciales o en espacios reducidos de trabajo y con baja ventilación son algunas de las recomendaciones del Ministerio de Trabajo para que las empresas protejan a sus trabajadores del posible contagio del coronavirus. Las menciona como “medidas temporales”, pero sobre todo advierte que la medida de teletrabajo se puede realizar “sin la formalidad y requisitos de Teletrabajo, según el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, sostuvo a través de un comunicado de prensa. Además cobija a “servidores públicos y trabajadores que recientemente hayan llegado de algún...
Las autoridades médicas y gobiernos están enfocando sus esfuerzos en la contención, aislamiento y tratamiento médico posible del coronavirus, en este segmento existe mucha información que no hace parte del objetivo de este documento, por otra parte, hago un análisis del virus coronavirus estrictamente desde la perspectiva empresarial y en especial de la continuidad de negocio. Sin pretender hacer un escenario apocalíptico o generar pánico, por el contrario, como profesional en gestión de riesgos evalúo los acontecimientos, el posible impacto e históricos en el mundo. Ante esta situación, extrapolo los escenarios y su posible efecto en las organizaciones empresariales, con...
La SuperVigilancia amplía la vigencia del registro canino a tres (3) años, donde se fijan criterios jurídicos referentes al registro de códigos caninos utilizados para la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual, el prestador del servicio autorizado deberá mantener vigentes y actualizados, los siguientes documentos: 1. Certificación de la especialidad expedida por la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino de la Policía Nacional –ESGAC- o por las Escuelas Caninas de las Fuerzas Militares F.F.M.M 2. Registro ante la Alcaldía Municipal cuando se trate de ejemplares caninos de la especialidad Defensa Controlada o de razas consideradas...
➢ ¿QUE SE DEMANDO? El alto tribunal estudio una demanda contra apartados de los artículos 32, 95, 139, 146 y la totalidad del 237 del Código de Policía (Ley 1806 del 2016), que refieren sobre la privacidad y regulan aspectos como los datos recolectados por las cámaras de vigilancia. La demanda, radicada por la organización DEJUSTICIA, considera que esas normas implicaban o propiciaban a un monitoreo indiscriminado y le daban al Estado “un conjunto de herramientas que le permitían recolectar indiscriminadamente grandes cantidades de información sin las garantías constitucionales suficientes”. Por ejemplo, el artículo 32 establece que solo son privados...
