El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó en las 40 Recomendaciones publicadas en febrero del año 2012, una nueva recomendación, identificada con el número 7, por la cual, los estados deben adoptar medidas orientadas a prevenir, suprimir y desarticular la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. En particular, está dirigida a la aplicación de sanciones financieras en virtud de lo estipulado en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Nos. 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010). Si bien el GAFI aún no ha acordado una definición de trabajo válida...
El manejo de la crisis y post crisis que se han desarrollado en los diferentes países, una de las medidas que se han adoptado hasta el momento, son las legales, que en el caso de nuestro país se han podido clasificar en tres fuentes primordiales, a saber, medidas sanitarias y de emergencia sanitaria, medidas de emergencia social, económica y ecológica y medidas de orden público y otras de carácter ordinario, con más de 110 actuaciones, surge la pregunta si, ¿todas las empresas han cumplido con las que les corresponde cumplir?, ¿eso es responsabilidad del área legal?, ¿de los dueños de procesos?,...
Es vital conocer la evolución, la historia y si en esa exploración podemos tener claridad de los aspectos normativos, tenemos una buena información para entender el cómo se han podido adaptar o transformar dichas actividades. Cuando nos referimos al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo encontramos una sinopsis realizado por Ángela María Hurtado Cardona que nos ayudara en dicha tarea, de la siguiente manera: Ø De los años 20 hasta la década de los 70 Algunos estudios señalan que el concepto “Lavado de dinero” surgió alrededor de los años veinte en los Estados Unidos a partir de la...
Los Estados que estuvieron presentes en dicha convención, preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, que socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y...
La Corte Constitucional ha señalado como deber de los responsables del tratamiento de datos personales la implementación de medidas de seguridad necesarias para impedir la adulteración, pérdida o deterioro de la información y su uso o acceso no autorizado o fraudulento. Según la Ley 594 del 2000 y la Circular 004 del 2003 regulan los temas de archivo en Colombia, cuyos destinatarios son las entidades estatales y los particulares que ejercen funciones públicas. No obstante, aunque estas normas no están dirigidas a la empresas privadas, este sector puede adoptar la normativa en gestión documental producida en el país como parte de buenas...
