Durante una preparación de una exposición que se tuvo durante la preparación de una acreditación, junto con una compañera se identificó la importancia que tienen las técnicas que debe utilizar un entrevistador, momentos antes de una reunión con los miembros de la Junta Directiva de ACEPOL (Asociación Colombiana de Empresarios en Poligrafía), y preparando el tema de nuestra próxima charla en el fortalecimiento de competencias, se esbozaba el tema del cambio que han tenido las tareas de control en la confiabilidad de las personas, como son las visitas domiciliarias, evaluación de competencias y hasta las investigaciones internas han variado, y será...
La Superintendencia de Sociedades resolvió varios interrogantes relacionados con las reuniones no presenciales de junta directiva, en los términos del Decreto 398 del 2020, por el cual se permite la realización de reuniones virtuales del máximo órgano social, a raíz de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus (covid-19). En cuanto a la posibilidad de realizar la convocatoria de la reunión con media o una hora de antelación, la entidad señaló que corresponde a la sociedad a través de una reforma estatutaria o directamente por la junta directiva, mediante la adopción de un reglamento interno, fijar aspectos no regulados por la...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó en las 40 Recomendaciones publicadas en febrero del año 2012, una nueva recomendación, identificada con el número 7, por la cual, los estados deben adoptar medidas orientadas a prevenir, suprimir y desarticular la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. En particular, está dirigida a la aplicación de sanciones financieras en virtud de lo estipulado en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Nos. 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010). Si bien el GAFI aún no ha acordado una definición de trabajo válida...
El manejo de la crisis y post crisis que se han desarrollado en los diferentes países, una de las medidas que se han adoptado hasta el momento, son las legales, que en el caso de nuestro país se han podido clasificar en tres fuentes primordiales, a saber, medidas sanitarias y de emergencia sanitaria, medidas de emergencia social, económica y ecológica y medidas de orden público y otras de carácter ordinario, con más de 110 actuaciones, surge la pregunta si, ¿todas las empresas han cumplido con las que les corresponde cumplir?, ¿eso es responsabilidad del área legal?, ¿de los dueños de procesos?,...
Es vital conocer la evolución, la historia y si en esa exploración podemos tener claridad de los aspectos normativos, tenemos una buena información para entender el cómo se han podido adaptar o transformar dichas actividades. Cuando nos referimos al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo encontramos una sinopsis realizado por Ángela María Hurtado Cardona que nos ayudara en dicha tarea, de la siguiente manera: Ø De los años 20 hasta la década de los 70 Algunos estudios señalan que el concepto “Lavado de dinero” surgió alrededor de los años veinte en los Estados Unidos a partir de la...
