Comprendiendo La Amenaza El fenómeno de la extorsión ha cobrado importancia en la última década debido a su aumento y capacidad de adaptación, especialmente en América Latina. Pero antes de iniciar con este documento, que nos muestra un Estudio Parcial del Riesgo de EXTORSIÓN, queremos resaltar y enaltecer la labor de esas mujeres y hombres pertenecientes a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de mi amada Policía Nacional, a los Gaula Militares y en cada país a sus pares, quienes dejan en un segundo plano su seguridad y las de sus seres amados en búsqueda de acabar con este flagelo que...
Estrategia Diferencial en las Organizaciones Privadas La corrupción, el soborno, la opacidad y el fraude siguen siendo los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de nuestra sociedad. Socava los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contamina los entornos empresariales. La corrupción, el soborno, la opacidad y el fraude nos afecta a todos. Por ello, se requiere de una acción coordinada, ya que el potencial de daño es considerable. (La Acción Colectiva en el COMPLIANCE) La Corrupción La corrupción, el soborno, la opacidad y el fraude persisten a pesar de la condena prácticamente universal. En el...
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante Circular Externa 20240000275 del 27 de febrero de 2024, realiza modificación de algunos numerales de la circular externa no. 20240000245 del 14 de febrero de 2024 donde se brindan los lineamientos del Sistema de Administrativo del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el sector de Vigilancia y Seguridad Privada, denominada SARLAFT 2.O. Los numerales modificados son: Numeral 5.2.1 Obligaciones del máximo órgano social o junta directiva Numeral 5.2.3.1. Requisitos mínimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento y Oficial...
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fija nuevos lineamientos para los servicios de vigilancia y seguridad privada sobre la manera en que se debe tratar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, con el propósito de mejorar la eficacia en su manejo y, así, mitigar los efectos nocivos que puedan llegar a materializarse. Por ello, emite la Circular Externa 20240000245 del 14 de febrero de 2024, Sistema de Administración de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0). (Puede interesarte Riesgos Emergentes y Amenazas del Lavado...
Exposición de las Organizaciones cuando se Toman Malas Decisiones A casi dos años de la promulgación de la ley 2195 del 2022 que tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público. (Riesgos Conductuales) Que por ejemplo tenemos en el artículo 2°, que modifico el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011,...
