Las organizaciones criminales y principalmente los cárteles de droga, han desarrollado históricamente diversas estrategias para el lavado de los dineros procedentes de sus negocios ilícitos. En los años ochenta, el cártel de Medellín, en cabeza de su máximo líder Pablo Escobar, tenía relaciones estrechas con el gobierno de Noriega en Panamá para este fin; en los noventas el cartel de Cali, a través de cuentas en el exterior, lograba lavar hasta US$100 millones de dólares al mes, mediante de la compra de lingotes de oro.
Las muchas estrategias que han implementado las organizaciones criminales en Colombia, demás cárteles de droga y grupos terroristas en diversas partes del mundo, son un culto a la creatividad, dado que constantemente intentan desarrollar nuevos métodos para blanquear sus dineros. Actualmente, se ha presentado una modalidad que, si bien era utilizada para el tráfico y envío de droga al exterior desde los países de origen, se ha venido utilizando con el propósito de evadir los controles fiscales y de aduana, respecto al envío e ingreso de dinero a Colombia. La utilización de las llamadas “mulas”, por parte de los cárteles de droga, ubicados en México, para el envío de dinero ilícitos al país, en pequeños dediles de látex contenidos en los estómagos y partes íntimas de dichas mulas, contienen cifras hasta US$74.000 dólares en billetes de alta denominación.
En el primer bimestre del 2018, han sido capturados 10 colombianos con cerca de US$500.000 dólares, provenientes de vuelos desde México y España. El método de las mulas, permite hacer envíos múltiples de dineros ilícitos en un mismo vuelo, con lo que cada vez, logran lavar mayor cantidad de dinero; por supuesto este dinero, viene a ser introducido en el sistema financiero siendo pasados como lícitos.
El sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, nos permite proteger a las empresas de las diferentes modalidades que encuentran los criminales para introducir dineros de procedencia ilegal al mercado nacional; por ello, se recomienda incluir en la matriz de riesgo de cada empresa, la modalidad del uso de estos dediles de látex, mientras exista el riesgo de la introducción de dineros ilícitos, por esta vía. Ahora que las autoridades lo han detectado, seguramente migrarán a otros países, por tanto, las medidas deben ser permanentes y constantes; mientras se trabaje arduamente en la protección de nuestras empresas, los grupos ilegales transitan en una constante y continua búsqueda de nuevas y más hábiles estrategias para evadir nuestros esfuerzos, la alerta constante en los controles aplicados es la primera defensa.
