Las organizaciones criminales y principalmente los cárteles de droga, han desarrollado históricamente diversas estrategias para el lavado de los dineros procedentes de sus negocios ilícitos. En los años ochenta, el cártel de Medellín, en cabeza de su máximo líder Pablo Escobar, tenía relaciones estrechas con el gobierno de Noriega en Panamá para este fin; en los noventas el cartel de Cali, a través de cuentas en el exterior, lograba lavar hasta US$100 millones de dólares al mes, mediante de la compra de lingotes de oro. Las muchas estrategias que han implementado las organizaciones criminales en Colombia, demás cárteles de droga...
¿Cómo se pueden borrar, de forma segura y definitiva, archivos de un computador o un celular? En algún momento, muchas personas han tenido la necesidad de borrar definitivamente información que puede considerarse clasificada, inconveniente o, simplemente, innecesaria, de tal forma que nunca pueda ser recuperada. Cuando eliminamos un archivo de nuestro disco duro o de nuestro celular, y posteriormente lo eliminamos de la papelera, pensamos que los datos han desaparecido para siempre y que jamás nadie podrá recuperarlos, pero herramientas avanzadas como las que posee el laboratorio de informática forense de Adalid sí pueden hacerlo o, al menos, pueden...
Si con ocasión de la expedición del Decreto 90 del 2018, por el cual se limitó el universo de vigilados que deben registrar bases de datos y se definieron nuevas fechas para el proceso, el responsable no está dentro de los obligados a registrar pero ya realizó el trámite, no debe actualizar la información en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), precisó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Antes de la disposición mencionada todos los responsables del tratamiento tenían la obligación de registro, por lo que no es posible su eliminación. Estos registros quedarán para la consulta histórica y se deshabilitarán...
En materia de avances, adjunto anexo técnico emitido por la SuperVigilancia para tener en cuenta en el cumplimiento de la circular 465 de 2017; en este se indica según el servicio, cuáles son las tareas por realizar, además se encuentran formatos base que les servirán como orientación en la preparación de la documentación en la debida diligencia. NOTA. Se aclara que el documento está sujeto a cambios o modificaciones de su contenido por la UIAF y Ministerio de Justicia....
A lo largo de los último 25 años, han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región, a continuación, se presentan un recuento de los casos que dejaron una huella marcada y de los cuales hay que sacar un aprendizaje. Solo así es probable que la historia no se repita. El primero en irse En noviembre de 1984 fue enviado a los Estados Unidos Hernán Botero Moreno, convirtiéndose en el muy poco celebre primer colombiano extraditado por lavado de activos a los Estados Unidos. Según...
