SIPLAFT

Published on noviembre 15th, 2019 | by Asosec

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Guia Señales de alerta LAFT

En acciones preparatorias para el diseño de nuestros sistemas de Prevención/Administración/Autogestión contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo las alertas son fundamentales en una detección temprana, además de prevenir y controlar una materialización de este tipo de riesgos, les compartimos la GUÍA SEÑALES DE ALERTA LAFT, que les sirvan como orientación, así sea que contemos con los controles manuales o automáticos en su organización.

 

Descargar (PDF, 70KB)

 

 

Fuente: Carlos Boshell


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Asociación Colombiana de Seguridad



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