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SIPLAFT

Published on marzo 3rd, 2018 | by Asosec

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TIPOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS RELACIONADAS CON CONTRABANDO

5. TIPOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS

RELACIONADAS CON CONTRABANDO.

Documento emitido por Mincomercio, DIAN UIAF, donde se hace un análisis del contrabando y su relación con el LA/FT en sus tipologías para ser tenidas en cuenta de acuerdo a los lineamientos de la circular 465 de la SuperVigilancia, referente a las garantías de no estar incursos de la utilización y beneficios de la actividad del contrabando y sus derivados.

Descargar (PDF, 530KB)

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Asociación Colombiana de Seguridad



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